KB88凯时官网

证券代码：600801、900933    证券简称：KB88凯时官网水泥、KB88凯时官网B股    通告编号：临2012-015

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。

l        本次聚会不保存否决或修改提案的情形

l        本次聚会召开前不保存增补提案的情形

一、聚会召开情形：

1、召开时间：2012年5月15日上午9：00

2、召开所在：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司营业中心1楼4号聚会室

3、聚会召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长徐永模先生

6、本次聚会的召集与召开程序、出席职员资格、股份挂号及表决程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定。。

二、聚会出席情形

本次股东大会通过现场投票加入表决的股东 (包括股东署理人)计7人，，所持有表决权股份计493,386,856股，，占公司总股份的52.75%。。其中，，A股股东(包括股东署理人) 共5人，，所持有表决权股份计296,424,800股，，占公司总股份的31.69%；；；；；B股股东(包括股东署理人) 共6人，，所持有表决权股份计196,962,056股，，占公司总股份的21.06%。。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情形：

公司在任董事9人，，董事长徐永模先生、董事刘凤山先生出席了聚会。。董事李叶青先生、Ian Thackwray先生、 Roland Kohler先生、Paul Thaler先生、卢迈先生、黄锦辉先生、王琪先生因其它事情安排无法出席本次聚会。。

公司在任监事5人，，监事刘云霞女士、付国华先生、张林先生、余友生先生出席了聚会。。监事会主席周家明先生因其它事情安排无法出席本次聚会。。

董事会秘书出席了本次聚会。。

副总裁纪昌华先生、孔玲玲女士、柯友良先生列席了本次聚会。。

三、提案审媾和表决情形

本次股东大会以现场投票的表决方式，，审议并通过如下决议：

关于变换部分非果真刊行股票项目召募资金用途的议案

表决效果：赞成493,386,856股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,424,800股、弃权0股、阻挡0股；；；；；B股赞成196,962,056股、弃权0股、阻挡0股。。

 

四、状师出具的执法意见

1、状师事务所名称：湖北松之盛状师事务所

2、状师姓名：韩菁、李艳楼

3、结论性意见：本次暂时股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定；；；；；出席聚会职员的资格、聚会表决程序及表决效果，，均正当有用。。

 

五、备查文件目录

1、股东大会决议；；；；；

2、执法意见书；；；；；

3、上海证券生意所要求的其他文件。。

 

特此通告。。

 

 

KB88凯时官网董事会

2012年5月16日