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证券代码：600801、900933     证券简称：KB88凯时官网水泥、KB88凯时官网B股     通告编号：2011-011

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

一、主要提醒：

本次股东大会召开时代，，，无增添、否决或变换提案的情形。。。。。

 

二、聚会召开情形：

1、召开时间：2011年4月22日9:00

2、召开所在：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司营业中心1楼1号聚会室

3、聚会召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈木森先生

6、本次聚会的召集与召开程序、出席职员资格、股份挂号及表决程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定。。。。。

 

三、聚会出席情形

出席聚会的股东(包括股东署理人)计13人，，，所持有表决权股份计297,569,789股，，，占公司总股份的73.73%。。。。。其中，，，A股股东(包括股东署理人)所持有表决权股份计168,891,786股，，，占公司总股份的41.85%；；；B股股东(包括股东署理人)所持有表决权股份计128,678,003股，，，占公司总股份的31.88%。。。。。

 

四、提案审媾和表决情形

1、审议并通过了公司2010年度董事会报告（表决效果：赞成297,449,325股，，，占有用表决权股份数的99.96%。。。。。其中，，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、阻挡0股）；；；

 

2、审议并通过了公司2010年度监事会报告（表决效果：赞成297,449,325股，，，占有用表决权股份数的99.96%。。。。。其中，，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、阻挡0股）；；；

 

3、审议并通过了公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告（表决效果：赞成297,449,325股，，，占有用表决权股份数的99.96%。。。。。其中，，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、阻挡0股）；；；

 

4、审议并以特殊决议通过了公司2010年度利润分配及资源公积金转增股本方案（表决效果：赞成297,569,789股，，，占有用表决权股份数的100%。。。。。其中，，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；B股赞成128,678,003股、弃权0股、阻挡0股）；；；

2010年，，，母公司实现净利润为359,596,769元、合并后净利润为572,579,103元。。。。。凭证公司法及会计准则相关划定，，，提取10%法定盈余公积金35,959,677元。。。。。阻止2010年12月31日母公司可分配利润为996,650,634元。。。。。

董事会制订，，，以2010年尾总股本40,360万股为基数，，，向全体股东按0.2元/股（含税）分配现金盈利，，，合计分配80,720,000元，，，余额所有转入未分配利润。。。。。

董事会还制订，，，以2010年尾总股本40,360万股为基数，，，向全体股东每10股转增10股，，，共转出资源公积金40,360万元。。。。。转增股本后，，，公司资源公积金将由2,257,284,997元镌汰至1,853,684,997元；；；公司股本将从40,360万股增添至80,720万股。。。。。

同时，，，授权董事会办理因2010年度利润分配方案实验涉及之相关事项，，，包括但不限于增添注册资源、修改公司章程及办理工商变换挂号等事宜。。。。。

 

5、审议并通过了关于聘用会计师事务所、内部控制审计单位的议案（表决效果：赞成297,449,325股，，，占有用表决权股份数的99.96%。。。。。其中，，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、阻挡0股）；；；

 

6、审议并通过了公司自力董事2010年度事情报告（表决效果：赞成297,449,325股，，，占有用表决权股份数的99.96%。。。。。其中，，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、阻挡0股）；；；

 

7、审议并通过了公司上次召募资金使用情形报告（表决效果：赞成297,449,325股，，，占有用表决权股份数的99.96%。。。。。其中，，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、阻挡0股）。。。。。

 

五、状师出具的执法意见

1、状师事务所名称：湖北松之盛状师事务所

2、状师姓名：彭波、韩菁

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定；；；出席聚会职员的资格、聚会表决程序及表决效果，，，均正当有用。。。。。

  

特此通告。。。。。

 

备查文件目录：

1、 股东大会决议；；；

2、 执法意见书；；；

3、 上海证券生意所要求的其他文件。。。。。

 

KB88凯时官网董事会

2011年4月23日